Εικονικά τιμολόγια που συνολικής αξίας 1.225.049 ευρώ εξέδωσε εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων και εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, σε βάρος εκπροσώπων και λοιπών συνεργών της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε έκδοση εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 1.225.049 ευρώ, μη απόδοση φόρου για το έτος 2016, συνολικού ύψους 221.691 ευρώ και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία παρουσιάζοντας τα εικονικά τιμολόγια ως πραγματικά, πραγματοποίησε τα αντίστοιχα εμβάσματα προς τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού για την εξόφληση τους, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Η υπόθεση εξελίχθηκε μετά από έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, απ’ όπου ελήφθησαν φορολογικά στοιχεία και έγγραφα οδικής μεταφοράς, που αφορούσαν στο σύνολο των εισαγωγών της ελεγχόμενης εταιρείας, με εταιρείες του εξωτερικού.
Η δικογραφία, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφορά σε αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, μη απόδοση φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Επιπλέον ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
