«Η Τράπεζα μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών», αναφέρει η Εθνική Τράπεζα με αφορμή δημοσιεύματα Τύπου.
«Σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι διακινήθηκαν από την Κίνα στην Αθήνα μέσω POS, για την αγορά ακινήτων τα οποία πουλούσε σε Κινέζους εταιρεία real estate που είχε συστήσει ο κ. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, αντιπρόεδρος της γνωστής εταιρίας παιχνιδιών Jumbo. Οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους αφορά το γνωστό πρόγραμμα χορήγησης άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων ύψουνς 250.000 ευρώ ανά άτομο.
Η διακίνηση αυτού του ποσού κινητοποίησε τις Κινεζικές Αρχές, καθώς ηΚίνα βρίσκεται υπό καθεστώς capital controls, οι οποίες εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την πιθανότητα να έχει υπάρξει παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα από την πλευρά των κινέζων έχουν αποσταλεί ήδη στις ελληνικές τράπεζες, με τις οποίες φέρεται ότι συνεργαζόταν ο αντιπρόεδρος της Jumbo, καθώς και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Παπαευαγγέλου, για να πραγματοποιεί αυτές τις συναλλαγές, είχε προμηθευτεί 10 POS ελληνικών τραπεζών.
Ο κ. Παπαευαγγέλου το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει στην αγορά σειράς ακινήτων που έχουν βγει σε πλειστηριασμό.
